币圈第一大案起因 币圈惊天大案

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疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入

文 | 华商韬略 杨扬

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。

为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。

据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。

外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。

近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。

天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

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3000传销层级大案200万人卷入，该传销机构的创始人是谁？被捕了吗？

2018年5月，Plus Token对外宣称由前谷歌工作人员和某跨国公司员工联手打造而成的球第一款区块链生态应用，是一个集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，是虚拟币增值服务的虚拟币钱包。以每月 百分之六十的收益率为宣传，通过微信群、炒币论坛等传播渠道，通过拉人头，用分红和奖励诱使会员们大量发展下线，在短短一年内，便席卷了全球一百多个国家和地区，参与的人数竟然超过了 两百多万人，传销层级更是多达叁仟余层，涉案金额高达五十亿元人民币。据传被Plus Token包装出来的联合创始人竟然是一名外籍留学生，那么Plus Token的幕后实际操盘者是谁呢？他现在怎么样了？

Plus Token案件主犯陈某犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑十一年，并处罚金六百万人民币。由于案情复杂、涉案金额巨大、社会影响恶劣，江苏省公安厅指挥盐城市公安局为此专门成立成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组，配备了近百名警力、六个小组技术人员，全力协助配合进行调查。抓捕行动从2019年6月一直持续到2020年3月才渐渐收网。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警，分赴多国和地区，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁，将涉案的二十七名主要犯罪嫌疑人和八十二名骨干成员全部落网。

最后提醒各位读者，天下没有免费的午餐，投资有风险，切勿忽视高收益与高风险并存，不要盲目投机。

比特币成为币圈老大的主要原因是什么？

第一，比特币生态不断发展

由华尔街巨头支持的加密货币平台可以进行比特币交易，该平台还1得到了投资界的认可，这一举动意义重大。虽然比特币不在常规投资当中，但是，比特币的投资门槛是越来越低，这就意味着越来越多的人能够跨入比特币当中。

第二，监管机构已接受比特币

本来以为国家会联合监管机构，杀掉比特币，最后得出的结论就是，加密货币不会威胁全球的金融体系，所以，监管机构不会压制比特币。

第三，比特币ETF迟早会通过

第四，多元化投资组合，比特币有一定分量

调查发现，在多元化投资组合当中，比特币占据了一定的分量。比特币不会受到股市影响，和货币及商品也没有关系。而比特币的收益，也是受市场因素驱动的，不会被传统资产影响收益。

第五，比特币的需求一直在上涨

第六，比特币的货币属性

比特币具有货币属性的非法定货币。

第七，商品属性

《关于防范比特币风险的通知》，该通知中明确了比特币的性质是一种特定的虚拟商品。

第八，稀有性

比特币总量根据底层技术设定，大约为两千一百万枚，目前开采的数量大约在一千七百万枚，还剩下20%未被开采出来，据计算，比特币全部产出的时候大约会在2140年之后。

第九，流通性

比特币和黄金大体上只是存在形式的差别，在充当货币的功能中无太大的差别，比特币被称为“数字黄金”并不为过。

揭秘400亿元人民币圈第一大案，这是一起怎样的案件？

在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4,000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。

这个骗局是怎么样的?

首先凭借着当前数字货币的大热，这个公司就在这样的情况下成立了。这个平台对外宣布自己对于数字货币有着一定的增值作用。在对外宣传中说明自己的存入资金可以在一年之内翻到7倍。但是如果想要加入这个平台是需要缴纳一定的门槛费，在门槛费之外还要缴纳一定的资金，才能够开启一个叫“智能狗”的功能，才能开始获得这个平台的收益。而他们要根据一定的规则将会员进行分级，不同的会员每年的收入是不一样的。在其高收入的回报之下，许多人参与了进来。

这件事情的危害是怎样的？

事实上对于这种虚拟货币与炒股票有着异曲同工的危害的，都是希望自己的资金能够在短时间之内暴涨。但是高回报通常都伴随着极高的风险，天下是没有免费的午餐的。这也使得许多人因为此件事情而血本无归，家破人亡。

遇到这类事件该怎么办？

如果还未加入这种对于虚拟货币的炒作，就应该及时制止这种想法和行为。对于非官方的虚拟货币其实是没有保障的，他们的涨幅极快，亏损也是极快。如果已经加入这种虚拟货币的操作，首先我们要见好就收，在拿到一定的收入之后直接退出这种行为，不要因为赌徒心理，一错再错。如果已经加入并且这种虚拟货币已经崩盘跑路的情况下，应该及时报警，争取追回自己所亏损的资金。

江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么？

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

案由

18年被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币变现超1.45亿元。

200余万人参与、层级关系高达3293层

PlusToken是披着“区块链”外衣诞生的。作为此前的“币圈第一大资金盘”，PlusToken以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络传销。

PlusToken启动于18年，宣称是继IMtoken之后，全球第二大数字货币钱包，提供数字货币存储服务。在存储数字货币的基础上，PlusToken添加了智能狗搬砖的功能，推广用户开启智能狗有十层搬砖奖励。（所谓搬砖，就是在不同市场里低买高卖。）

币圈的搬砖大致分为两种:

1、单向搬砖：更多是需要用户手动操作，从价格低的交易所买币，然后打到价格高的交易所卖掉，赚取差价；

2、双向搬砖：是在两个交易所同时买卖，需要两个交易所都有资金才行。

“投资者对区块链行业缺乏深入的了解，PlusToken所谓的搬砖套利在很早以前确实可行，但是现在随着市场逐步完善，几乎没有搬砖套利的空间。”

但据盐城中院裁定书显示，PlusToken平台没有任何实际经营活动，只是以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。

其对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。

“智能狗搬砖”的宣传也只成为一种套利方式。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。

另外，PlusToken还将账户还分为了几个等级。

平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

大户可额外获得5%返佣，大咖为10%，大神则为15%，创始之类获得平台额外的月度分红和年底分红。

这是很明显的传销特征。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

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