追踪 | 加密货币市场陷至暗时刻?80亿美元资金缺口“吓退”华人首富,全球第二大交易所FTX的大麻烦恐怕还在后面

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每经记者:张凌霄 每经编辑:兰素英

全球第二大加密货币交易所FTX再度陷入不确定性。

由于客户提款激增引发流动性危机,FTX无奈之下,只得向其主要的竞争对手币安“求助”,并于当地时间11月8日达成纾困协议,拟将其非美国资产出售给币安。然而,仅一天不到,在FTX巨大的财务黑洞面前,币安当场被“吓退”,选择退出,放弃收购FTX。

据彭博社援引知情人士报道,FTX创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried透露,FTX面临最高80亿美元流动性缺口,需要40亿美元的资金才能保证其偿付能力。

与此同时,《华尔街日报》又曝出该公司还面临着监管调查。报道称,一位知情人士透露,在FTX本周突然崩溃后,美国证券交易委员会(SEC)和司法部正在对FTX进行调查。

当下的FTX可谓是危机重重。Sam Bankman-Fried称,如果没有资金流入,公司将面临破产。

虽然FTX濒临崩盘令加密货币市场动荡不已,但加密数据公司Kaiko研究分析师Riyad Carey认为,从行业发展的角度来看,这一事件或促使加密行业推行DeFi(去中心化金融),并且有利于监管机构加强对市场的监管,帮助消费者规避风险。

币安“撤退”,红杉资本将FTX投资减计为零

尽职调查刚开始没几个小时,币安便做出放弃收购FTX这一决定。

币安于当地时间11月9日表示:“公司尽职调查的结果,加上新闻报道的客户资金处理不当和美国监管机构调查,我们决定不再推进对FTX的潜在收购。”

就在前一日,币安联合创始人兼首席执行官赵长鹏还试图扮演FTX的“白衣骑士”,表态称为保护用户,币安与FTX签署了无约束意向书,有意全面收购FTX,帮助其解决流动性问题。

但FTX的流动性危机远远超出其预期。币安称,“问题超出了我们的控制范围和帮助能力。”

据彭博社报道,知情人士透露,Sam Bankman-Fried在投资者电话会议中警告称,FTX面临最高80亿美元流动性缺口,如果没有更多资金支持,公司可能会破产。

随着币安放弃收购,FTX变得前途未卜,投资者们预计也将损失惨重。

11月9日,红杉资本发布邮件称,公司已经将其FTX投资的价值减记至零。红杉资本告知投资人,去年公司在FTX的国际和美国业务上投入约2.14亿美元。红杉资本是去年参与FTX的9亿美元融资的机构之一。

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图片来源:红杉资本推文截图

据彭博社,除红杉资本外,贝莱德、老虎环球、软银集团、对冲基金Third Point和私募机构Thoma Bravo等也在FTX的客户名单中,这些机构或许都将在FTX的投资上蒙受大笔损失。

FTX创始人:需40亿美元资金渡过难关

FTX的这场流动性危机始于一份CoinDesk的报道。

11月2日,CoinDesk报道,根据该网站拿到的一份FTX创始人旗下对冲基金Alameda Research的财务文件显示,截至6月30日,Alameda Research的总资产达146亿美元,负债约80亿美元,其资产中有高达58.2亿美元都是由FTX发行的FTT代币组成,具体来看,则包括36.6亿美元的“解锁FTT”,即该公司的最大单一资产,以及21.6亿美元的“FTT抵押品”,即公司的第三大资产。

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图片来源:Coindesk

然而,《金融时报》称,该公司所持有FTT代币在6月30日的市值仅为33.2亿美元。这就意味着,Alameda Research对其持有的FTT的估值高于了FTT的市值。有报道计算,其估值约为FTT总市值的160%。

Kaiko研究分析师Riyad Carey告诉《每日经济新闻》记者,Alameda Research以大量FTT代币为资产的情况下,如果该公司为了增加流动性选择卖出代币,由于FTT的流动性不强,其出售大量代币时很可能会引发代币出现剧烈价格波动。随着FTT价格出现大跌,Alameda Research的资产就会大幅缩水,这就非常危险。

数据显示,11月7日至8日,FTT已跌至5美元,相当于蒸发了80%的市值,单日损失超过20亿美元。此后该代币价格持续下跌,截至发稿,CoinDesk网站显示,FTT价格为2.74美元,总市值为3.6亿美元。

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图片来源:Coindesk网站截图

Alameda Research的财务问题迅速引发加密市场动荡。在向FTX“伸出援手”之前,赵长鹏也曾发推表示,由于担心FTT会发生Luna那样瞬间崩溃的状况,币安决定在未来几个月内清算账面上所有剩余的FTT。

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图片来源:赵长鹏推文截图

大量投资者也在恐慌之中纷纷寻求套现。路透社11月8日的一份报告显示,FTX在截至11月8号的72小时内提款约60亿美元。

在流动性受挤兑的巨大冲击下,11月9日,FTX网站挂出最新消息称,“目前无法处理提款。我们强烈建议不要存款。”据悉,Sam Bankman-Fried在投资者电话会议中称,FTX将无法“结算提款,因为其抵押品价值正在下降,所以无法进行清算。”

目前,FTX正在努力实施自救,是否能够渡过难关尚是未知数。

《华尔街日报》的消息人士表示,Sam Bankman-Fried正在寻求以股权融资筹集30亿至40亿美元的股本,同时,交易所可能会通过借债来弥补资金缺口。此外,Sam Bankman-Fried表示,他将会用自己的个人财富来缓解投资者的危机。

根据Sam Bankman-Fried在电话会议中的说法,FTX现在需要40亿美元的资金才能保证其偿付能力。

SEC调查已持续数月

在流动性危机之外,FTX还面临着多家监管机构的调查。

据《华尔街日报》11月10日报道,知情人士表示,出于调查FTX的需要,SEC和司法部的工作人员周三(9日)保持了密切联系。司法部负责起诉欺诈等刑事违法行为,SEC负责投资者保护的民事法律的执行。

司法部和SEC发言人不予置评。FTX没有对《华尔街日报》的置评请求作出回应。

稍早前,据彭博社援引知情人士称,SEC和商品期货交易委员会(CFTC)正在调查FTX如何管理其客户资金,同时,两家机构正在调查FTX以及其与Sam Bankman-Fried旗下其他加密公司的关联。

《华尔街日报》称,SEC的调查已经持续数月,主要针对FTX的美国子公司FTX.US,该平台交易数十种加密代币。

上述知情人士称,SEC官员认为,其中一些资产以及FTX的借贷产品可能构成证券,而根据美国法律,这些证券在出售给投资者之前应先在SEC登记注册。以此来看,那么该公司对客户资产的处理可能也违反了管辖美国交易所的相关法律。

爆雷或推动去中心化交易兴起

FTX经历的戏剧性波折委实让币圈惊讶不已。

就在几个月前,Sam Bankman-Fried还被视为“加密货币行业的救星”,曾经承诺拿出近10亿美元来拯救陷入危机的加密货币交易所,由此获得了“币圈央妈”的称号。

他的成长环境和个人履历也是非常辉煌。

他的母亲毕业于哈佛大学法学院,现在在斯坦福大学法学院任教,父亲毕业于耶鲁商学院,也同样是一名斯坦福大学法学院的法律和商业教授,Sam Bankman-Fried自己毕业于麻省理工学院物理系。

2017年,他创立了自己的量化交易公司Alameda Research,根据其网站的数据,公司每天处理价值约10亿美元的交易。2019年,他又创立了加密货币衍生品交易所FTX,该平台上线短短一年之后,每天的交易量达到150亿美元,并迅速跻身全球加密交易平台交易量前列。

2022年5月23日,Sam Bankman-Fried入选美国《时代》杂志 2022 年「全球百大影响力人物」榜单,Sam Bankman-Fried也是加密行业唯一入选时代百大的人物。

彭博社报道称,Sam Bankman-Fried的身价曾达到260亿美元,被类比作知名银行家约翰•皮尔庞特•摩根。

然而,时至今日,FTX也徘徊在了生死存亡边缘。

今年以来,加密货币市场冲击不断,从Terra 崩溃、Celsius Network 和 Voyager Digital 申请破产保护,到三箭资本被迫清算,加密货币也因此大幅跳水。比特币从年初至今下跌超过65%,从4.77万美元以上下行到现在的1.66万美元,以太坊更是跌逾68%。

“FTX的濒临崩盘是今年加密行业领域最黑暗的事件之一。”数字钱包基础设施平台Liminal的创始人Mahin Gupta表示。

但从加密行业的发展来讲,这次事件也许并非没有好处。

Riyad Carey向《每日经济新闻》记者指出, FTX的危机让人们失去了对加密货币市场的信心,FTX作为中心化交易所,曾被看作是最安全的交易所之一,现在其安全性却受到了极大质疑,这一事件可能会为之后DeFi(去中心化金融)的流行奠定基础。

Mahin Gupta曾表示,如果用户的资金属于中心化交易所或托管人,由于黑客攻击、业务损失、交易对手风险、软件故障等因素,它始终面临破产的风险,用户可能会赔钱。

相比中心化交易,去中心化的交易的特点是,协议的运行具有透明性,资金流动都会记录在链上,因此用户在使用DeFi时,不会冒中心化方押注其资产或关闭并消失的风险。

另一方面,FTX的危机之后,对中心化交易所的监管可能会变得更加完善。Riyad Carey对《每日经济新闻》记者表示,监管部门应该从此次事件中得到经验教训 ,通过加强监管来规避类似风险。

每日经济新闻

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