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据报道,一名71岁加州华裔男子报警称,自己被一名年轻漂亮的女网友骗了约270万美元,这笔钱是他毕生的积蓄;而马萨诸塞州剑桥市的一位居民则表示,他也被骗了价值约47万美元的加密货币。
据美国当局11月21日向马萨诸塞州联邦法院提交的一份文件显示,上述两名受害人的钱都转到了一名王姓亚裔男子的加密账户名下。
6月,美国特勤局从王姓男子名下的账户中查获了价值约50万美元的加密货币。
相关人士表示,该骗局涉及加密货币投资欺诈行为,犯罪嫌疑人欺骗并操纵毫无戒心的网友,说服他们投资虚假的加密货币,并以此谋利。
而将电诈升级至加密货币,让追查变得更加困难。
加密账户涉及金额超9000万美元
美特勤局特工称“是洗钱”
据相关文件和交易日志显示,这个加密货币的“升级版杀猪盘”账户户主为亚裔王姓男子,其名下的一个加密账户近年来收到了超过9000万美元的资金,其中至少有910万美元来自一个加密钱包。
美国区块链分析公司TRM Labs称,该加密钱包与东南亚“杀猪盘”骗局有关,王姓男子名下的加密账户“是洗钱网络中的一个节点,不一定是资金的最终接收者”。
根据美国特勤局特工海蒂罗伯斯的证词,王姓男子的账户自2020年开设以来,已收到超过9000万美元的汇款。“这表明该账户是被犯罪组织控制,目的是洗钱。”
账户主人曾任泰国一贸易协会副会长
协会回应:他数月前已离开
据报道,王姓男子出生于1982年,是一名商人,系泰国亚洲经济交流贸易协会副会长,在任期间,与泰国的执法人员和政治精英关系密切。
其早年曾创办了几家企业,从事计算机和电子产品销售,后将这些企业全部注销。
2018年,王姓男子成为某加密货币生产设备制造商泰国分公司的合伙人,并购买了比特币矿机。
2020年11月,王姓男子注册了加密货币账户,并且从泰国曼谷操作该账户。
2021年10月,他成为泰国亚洲经济交流贸易协会副会长。
对此,泰国亚洲经济交流贸易协会回应称,协会遵守法律法规,不支持非法活动,王姓男子的个人业务和个人事务“与行业协会无关”,并表示王姓男子最初申请会员时,背景调查未发现他有任何犯罪记录,且他已于数月前因为未缴纳协会会费以及其他“个人原因”离开了协会,与协会已无任何联系。
目前,泰国警方网络犯罪调查局的负责人拒绝对此发表评论。
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